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安徽文化艺术品交易中心的骗子们还要继续危害社会多久(转载)

当今中国最流行的是什么?是网红,但最纠心的什么?一定是骗子了。这些骗子防不胜防,不光是花言巧语,现在更是高举公益爱心、扶贫帮困的大旗。下面的经历绝对不是

  当今中国最流行的是什么?是网红,但最纠心的什么?一定是骗子了。这些骗子防不胜防,不光是花言巧语,现在更是高举公益爱心、扶贫帮困的大旗。下面的经历绝对不是狗血剧,而是活生生的人间百态。

  一、案情经过

  2016年下半年,在全国各地纷纷出现一拨又一拨的直播间,除了那些露脸露身的外,更多的是股票邮票书画艺术品等投资,这里鱼龙混杂,一些骗子就混杂在其中。人们在网上可查看到一个QQ号叫德哥的(也叫“姜立德” 、“德行天下”)人。他有一个叫“涨控联盟”股票交流的QQ群,后来又设立了“散户家园大讲堂”的直播间,由雷升、德哥、高飞、天磊、老李、田静(女)六个人,从周一到周五每天按各自的时间段轮流讲课。大讲堂设立了十几个直播间,由多名主播分别管理,每个房间大约四百多人听课,房间彼此独立,阻隔联系。

  开始讲课的半个月里,这几个人讲了很多炒股技巧和经验,还赠送《德式印钞机》、《虎啸九天战法》、《凌波微步战法》、《点金王》、《自动选股器》等技术小软件。六个人生动风趣的讲课,得到大家的好评。没过多久,因为他们推荐股票的水平不是咋的,有涨有跌,他们便以大盘趋势走衰为由,提议由雷升带大家一起做票赚钱,说是选中一支高送转、资产重组的股票,能获得翻上翻的利润。更主要的是:宣称他们长期来一直做公益事业,这次是为了给山区留守儿童捐款,组织一个“有福童享,善行中国,跨年大满贯行动”,打出了做公益献爱心的大旗。雷升还细说了山区留守儿童的困境,说的很动人心,特别是那个女的田静说,自己是爷爷奶奶带大的,现在他们不在了非常想念,所以,每周都到孤老院去探望孤独老人的,说的是声泪俱下,一把鼻涕一把眼泪的,把大家都感动了。最后雷升提议大家获利后,拿出5%-10%来一起做公益。大家都说做公益是好事,都非常赞成。

  他们通过填表格的方式计算大家的资金总额后,说资金有缺口不足以做票,又假装联系其他私募机构弥补缺口,但迟迟没有结果。很快,雷升看到时机成熟便故意在讲课期间暴露出一个名叫“万科小吴”的电话和QQ聊天界面,显示他带着小吴在安徽文化艺术品投资平台(也就是安徽文化艺术品交易所),买了几支票赚取了暴利。田静也在这个时候,突然主动公开承认:私下跟着雷升参与艺术品投资,而且只赚不赔。几个人开始煽动大家进入艺术品投资市场,还让自称是安徽文交中心开户专员的人帮助我们集体开户。为了打消我们的顾虑,雷升带领我们先后小仓位买入“溪山粉彩”和“富贵春”两支票,短线获利,然后,大肆宣传安徽文交中心要把“溪山粉彩”打造成权重票、明星票,拉升潜力大,还有3千万香港慈善基金也要介入,让我们按他的指令分二次重仓在4300余元的高位全部买入。这支票在连续拉升两天之后急转直下,连续13个交易日一字板跌停一直到停牌。在明显是庄家有预谋的恶意操纵的情况下,雷升等人还故意捏造下跌是有学员获利卖出所致。并再次以公益爱心的名义,威逼诱导不让我们挂单卖出,更可恶的是那个女的,在直播间里哭丧着大声说:自己嫁男人的钱也亏了。导致大部分人错失时机,在这支票跌到1200余元的低位时仍无法卖出成交,整体损失80%。雷升、德哥、田静还主动向学员展示自己的买卖账户界面,证明他们也在亏损,主播们也都表示自己和大家同步买入、同步亏损,继续编造谎言欺骗我们。没过二天,雷升等人借口亏损严重、压力大,心理受不了了,先后逃跑,并解散了大讲堂,逐渐断绝了与我们的联系。

  二.发现疑点

  后来有些人觉得整件事太巧太巧,疑点太多太多,通过网络发帖取得联系后,才发现当初以“德行天下”名义联系我们的微信号和QQ号竟然有七、八个之多,而且说话口气完全不是同一个人。就在这时候,几位在我们之前买了另一支票“富贵春”亏损严重的朋友,看到我们发的帖也联系到我们,讲述了跟我们一模一样的遭遇。早在2016年9月,也有一个“股民天下大讲堂”,同样有6个人,天哥、千锋、杨斌、海哥、安邦、安妮(女),以宣传做慈善为幌子,用相同诱骗手段,将他们从股市骗到同一安徽文化艺术品交易平台,短线获利取得大家信任后,又让他们按照统一指令重仓在高位买入“富贵春”,之后同样急转直下一直跌到目前的最低点,大家损失惨重。我们对比了这6个人的讲课录音,确定千锋和雷升、海哥和德哥、安邦和天磊是同一个人,而且这些人赠送的炒股战术除了换了名字,内容完全一样。由此可以断定是同一伙骗子所为。他们那个讲堂后来也顺势解散,时间正好是我们的讲堂开始的时间。

  保守估计,这两起诈骗案件中未联系到的受害者至少几千人,遍布全国。已联系到的46名报案人,总的资金投入约1500多万,亏损额1000多万。而全部受害者的资金投入总额和亏损总额目前无法估算。以前统计金额时,光一个直播间的资金就有8000多万元。

  这伙骗子的演技真的是很高很高,每个人都极有分寸的把握了自己所扮的角色。每个人既有能力又各有特色,而且都显得非常非常的很有爱心,并且整个计划非常有耐心的步步推进,若不是看到同一伙人用同样的方式又骗了另一群人时,你还真不相信他们是一伙骗子!这是一个很强很强的诈骗团伙,这种有文化的骗子对社会的危害真是太大太大了!

  三、证据线索

  1、“溪山粉彩”受害者在安徽文交中心平台开户,是雷升统一安排开户专员帮助进行的,据询问,对方曾说集中开户代理商为深圳靠谱财富有限公司(注:就是溪山粉彩的发行商)。雷升本人与开户专员是熟识的朋友。开户专员姓刘,有QQ号及手机均有留存。可依此调查雷升的信息。

  2、“富贵春”受害者开户代码统一以GD6666 开头,“溪山粉彩”受害者开户代码统一以GD6688开头。按照两个讲堂先后顺序,“德哥”在后一个讲堂里出现,曾明确表示并不知道艺术品投资的事,其开户代码应该以GD6688开头,但其账号为GD6666000698,说明这个账号是在前一个讲堂时期开户,证明是同一伙人分别利用两个讲堂行骗。该账户有截图留存。

  3、雷升和德哥在讲课期间偶尔暴露账户情况,根据他们参与的“白石大寿桃”和“共铸乾坤”两支票打新中签数量,从文交所公告中可以分析出,雷升的开户名很可能叫*海波,德哥的开户名很可能叫*亮。可依此调查雷升和德哥的信息。相关截图有留存。

  4、根据其中一个“德行天下”微信号给受骗人推荐的荐股公众号,查到荐股公司名称为广州市言品通信科技有限公司,该公司主要股东其中一人叫陈亮,与上述“德哥”的开户名“*亮”高度吻合,结合讲堂里推荐的股票与该公众号同期推荐的一些股票高度一致,可大致判定“德哥”很可能即为陈亮。相关截图有留存。

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